주주총회 소집공고

                                                                       (49기 정기주주총회)

 

 

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제20조에 의거 제49기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

- 아      래 -.

 

 

 

1. 일 시 : 2022년 03월 31일(목요일) 오전 9시

 

2. 장 소 : 전라북도 정읍시 공단2길 3 대우전자부품(주) 본사 2층 대교육장

 

3. 회의목적사항

   1) 보고사항

      - 감사보고
      - 영업보고
      - 내부회계관리제도 운영실태 보고

            

  2) 부의안건

      ① 제1호 의안: 제49기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표

                    (결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 

    ② 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명)

    ③ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
    ④ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

 
  
4. 주주총회 소집통지·공고사항 비치

상법 제542조의4의3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.

 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

  가. 전자투표/전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
       모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

  나. 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 21일 ~ 2022년 3월 30일

        오후 17시 (기간 중 24시간 이용가능)

  다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여

       - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공인인증기관이 발급한 전자거래범용
          인증 서 혹은 ㈜코스콤 공인인증센터가 발급한 증권거래용 인증서

  라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권 처리

6. 안내사항

  1) 주주총회 참석시 준비물

     - 직접행사 : 신분증

     - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
                        대리인의 신분증

 

 

 

2022년 03월 16일

            대우전자부품 주식회사

                                          대표이사  서 중 호, 서 준 교 (직인생략)